בני משפחה מאזור חיפה נעצרו בחשד להלבנת הון בהיקף של 150 מיליון ש"ח
חיפה – היום נעצרו בני משפחה מאזור חיפה בחשד לעבירות של השמטת הכנסות והלבנת הון בהיקף של למעלה מ-150 מיליון ש"ח.
המעצרים בוצעו לאחר חקירה סמויה שנוהלה על ידי ימ"ר חוף מפלג תשאול ופקיד שומה חקירות חיפה. במהלך החקירה עלה חשד כי אב המשפחה הסתיר את עיסוקיו מפקיד השומה והשמיט הכנסות, תוך שימוש בחשבונות הבנק של בני משפחתו לשם הפקדות שיקים ומזומנים.
בנוסף, עלה חשד כי רישום דירות פאר ורכבי יוקרה נעשה על שם בת זוגו וילדיו, לכאורה במטרה להסתיר את הכנסותיו וללבן הון.
החשוד פתח כרטיסים על שם בני משפחתו בנש"פים (נכסים פיננסיים שאינם סחירים) – כלי פיננסי המאפשר הפקדת כספים וביצוע פעולות פיננסיות תוך הסתרת זהות הבעלים.
הבוקר הפכה החקירה לגלויה עם עיכובו של החשוד ובני משפחתו לחקירה וביצוע חיפושים בדירתו.
חקירתם של בני המשפחה נמשכת, וצפויים מעצרים נוספים בהמשך.
