פרשת צ'יינג'ים: האם עסקאות פיקטיביות הובילו להלבנת מיליונים?

חשודים מהמרכז נעצרו בחשד לרישום כוזב בצ'יינג'ים והלבנת הון

בבוקר היום – 20.3, פשטו בלשי היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 יחד עם רשות המסים על בתיהם של שני חשודים מהמרכז, תושבי בת ים (43) וראשון לציון (37). החשד: רישום כוזב בצ'יינג'ים שבבעלותם ועבירות הלבנת הון.

החשודים נעצרו והובאו לחקירה במשרדי חקירות מכס ומע"מ תל אביב והמרכז. במהלך החיפושים נתפסו רכבי יוקרה, 3 נכסי נדל"ן, מאות אלפי ש"ח במזומן ובכסף זר ואקדח איירסופט. בנוסף, הוקפאו מעל 5 מיליון ש"ח בחשבונות הבנק של החשודים.

החשדות נגד שני החשודים מתמקדים בעיקר ברישום כוזב בספרי הצ'יינג'ים שבבעלותם. על פי החשד, הם רשמו עסקאות פיקטיביות במטרה להסתיר את מקור הכספים ולהלבין הון.

חקירה זו היא חלק מפעילות רחבה שמנהלת יאל"כ בשנים האחרונות כנגד עבירות הלבנת הון. יאל"כ רואה חשיבות רבה בחקירת עבירות אלו, שכן הן פוגעות בכלכלה הישראלית ובחברה הישראלית כולה.

החקירה נמשכת, ובהתאם לממצאים יובאו החשודים לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון.