חשודים בהלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים נעצרו
הבוקר, 12 במרץ 2024 עצרו בלשי יחידת הסייבר בלהב 433 ורשות המסים 2 חשודים, ועכבו חשודה נוספת לחקירה, בחשד להלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים ועבירות על פי פקודת מס הכנסה בהיקף מוערך של עשרות מיליוני שקלים עבור ארגון פשיעה.
חקירה סמויה:
יחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המיסים פתחו בחקירה סמויה שנמשכה מספר חודשים, לאחר שחשפו חשד לפעילות הלבנת הון בהיקף נרחב באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. החקירה התמקדה בשלושה חשודים בשנות ה-20 לחייהם, אשר על פי החשד פעלו בשירות ארגון פשיעה.
תשתית להלבנת הון:
החוקרים גילו כי החשודים העמידו לרשות ארגון הפשיעה תשתית של ארנקים קריפטוגרפיים. תשתית זו אפשרה לארגון להלבין את רווחיו מפעילות עבריינית ולהסתיר את מקור הכספים מהרשויות.
מעצרים ותפיסות:
עם המעבר לחקירה גלויה, נעצרו 2 מהחשודים, וחשודה נוספת עוכבה לחקירה. במהלך הפעילות תפסו חוקרי היחידה מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של כ-14 מיליון ש"ח. בחיפוש בבתי החשודים אותרה כספת ובה מאות אלפי ש"ח במזומן, וכן כסף נוסף שהוסלק בתוך מכונת כביסה.
חקירה נמשכת:
החשודים נחקרים כעת במשרדי היחידות. בסיום החקירה, ובהתאם לממצאיה, יובאו החשודים לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון.
