בזמן ששוק המטבעות הדיגיטליים ממשיך לייצר רווחים משמעותיים גם מחוץ לישראל, ברשות המסים מאותתים כי עידן הפעילות האנונימית מתקרב לסיומו. חקירה שנפתחה בימים האחרונים מעלה חשד כי תושב מרכז הארץ ניהל פעילות רחבת היקף במסחר במטבעות וירטואליים בחו"ל, בהיקפים של מיליוני שקלים, מבלי לדווח כלל לרשויות המס בישראל.

המקרה מצטרף למהלכי אכיפה כלכליים רחבים שנועדו לחזק את גביית המס ולצמצם תופעות של העלמות הכנסה, במקביל למהלכים כלכליים נוספים שנועדו לייצב את המשק, בהם גם המהלך שיחזיר אלפים לשוק העבודה בתל אביב במסגרת היריד המיוחד שיתקיים בשבוע הבא למשרתי המילואים.

23 מיליון שקלים הופקדו: ללא פתיחת תיק ברשות המסים

על פי הודעת רשות המסים, פקיד שומה חקירות מרכז מנהל חקירה נגד תושב מרכז הארץ, החשוד כי פעל בזירת מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים חריגים. מהחקירה עולה כי במהלך התקופה הופקדו בבורסות קריפטו סכומים של כ־23 מיליון שקלים, סכום דומה נמשך חזרה, והיקף המכירות הכולל הגיע לכ־7 מיליון שקלים – כל זאת מבלי שהחשוד פתח תיק, הגיש דוחות או דיווח על פעילותו כנדרש בחוק.

פער חריג בין ההכנסות המדווחות לרמת החיים

ממצאי החקירה הסמויה הצביעו על פער משמעותי בין ההכנסות עליהן דווח לרשויות לבין אורח החיים בפועל. לפי החשד, ברשותו של החשוד מספר נכסי נדל"ן יוקרתיים באזור המרכז, בהם דירות בשווי מצטבר של עשרות מיליוני שקלים, וכן רכבי יוקרה. מנגד, לרשות המסים דווח כי הוא הועסק כשכיר בלבד, עם הכנסות שנתיות שאינן מתיישבות עם רמת החיים המתוארת.

חיפוש בבית: מזומן, יהלומים וארנקים דיגיטליים

עם פתיחת החקירה הגלויה, נערך חיפוש בביתו של החשוד, שבמהלכו נתפסו מסמכים, חומרי מחשב, ארנקים של מטבעות וירטואליים, מאות אלפי שקלים במזומן ויהלומים בשווי מוערך של למעלה מ־200 אלף דולר. הממצאים מחזקים, לפי רשות המסים, את החשד להעלמת הכנסות רחבת היקף לאורך תקופה ממושכת.

המסר לשוק הקריפטו: חובת הדיווח חלה גם על פעילות בחו"ל

ברשות המסים מדגישים כי פעילות במטבעות וירטואליים נחשבת לפעילות חייבת במס, גם כאשר היא מתבצעת באמצעות בורסות זרות או פלטפורמות בינלאומיות. המקרה הנוכחי משתלב במגמה רחבה של הידוק האכיפה הכלכלית, לצד שינויים רגולטוריים נוספים המקדמים שקיפות פיננסית, בדומה למהלכים שנעשו גם בתחום האשראי והדיור, כמו הבשורה המפתיעה ללוקחי משכנתא בסוף 2025.

שוחרר בתנאים מגבילים – והחקירה נמשכת
החשוד הובא בפני בית משפט השלום ושוחרר בתנאים מגבילים. ברשות המסים מדגישים כי החקירה נמצאת בעיצומה, וצפויות פעולות נוספות לבחינת מלוא היקף הפעילות והאחריות הפלילית והאזרחית הנובעת ממנה.