חקירה סמויה של רשות המיסים חשפה חשד להונאת ענק בהיקף של 24 מיליוני שקלים; הבעלים של החברה נעצר לאחר שדווחו דיווחים כוזבים שהובילו להפסד מס של מיליונים; הנתון שהדליק נורה אדומה אצל החוקרים: למעלה מ-150 יציאות מהארץ בשנה אחת
רשות המסים בבניין משרדי הממשלה בבאר שבע, צילום: אודי דוד בן דודיחידת החקירות של מכס ומע"מ באר שבע ברשות המיסים מנהלת חקירה נרחבת נגד צעיר תושב ערערה, בעלים של חברת קבלנות בניין באזור הדרום. החשד המרכזי שעומד בבסיס החקירה הוא קיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של כ-24 מיליוני שקלים, כאשר סכום המע"מ שנגזר מהן ונגרע מקופת המדינה עומד על כ-3.6 מיליון שקלים. מדובר באחת מפרשות הונאת המס המשמעותיות שנחשפו לאחרונה באזור הדרום, המעידה על שיטתיות בניסיונות להציג מצג שווא של פעילות עסקית.
מבקשת המעצר עולה כי החברה הנמצאת בבעלותו של החשוד, הגישה דיווחים כוזבים לרשות המיסים. הדיווחים הללו נועדו לייצר מראית עין של פעילות עסקית ענפה, תוך שימוש בחשבוניות שלא שיקפו עסקאות אמת, וזאת במטרה להקטין את חבות המס של החברה באופן בלתי חוקי.
לקריאה נוספת:
מיליון וחצי דולר בתוך קרטונים: הוגש כתב אישום נגד תושב אשדוד שזייף שטרות בביתו - ואיך הוא עשה את זה... לא יאומן ב.ד.ה: פרופ' רונן בארי ז"ל מהדסה ירושלים - סייע לרבים לאורך השנים כוננות בטדי: המשטרה נערכת למשחק בין בית"ר לירושלים להפועל ב"ש
מבדיקה של יציאותיו וכניסותיו לישראל נמצא כי במהלך השנה האחרונה ביצע החשוד למעלה מ-150 יציאות וכניסות מהארץ. תדירות הנסיעות החריגה הזו, שאינה תואמת בהכרח התנהלות עסקית סטנדרטית של חברת קבלנות מקומית, הובילה להחלטה לעבור לשלב הגלוי של החקירה.
בסוף השבוע האחרון נעצר החשוד והובא בפני שופט בית משפט השלום באילת. לאחר שבחן את חומר הראיות שנאסף עד כה, החליט השופט לשחרר אותו בתנאים מגבילים המבטיחים את המשך התייצבותו לחקירה.
לקריאה נוספת: רעידת אדמה במשק: מאות מיליונים יועברו באופן מיידי למי שנמצאים בחזית - ההסכם ההיסטורי נחתם אלעל לבואנוס איירס: המדינה מסבסדת והמחירים מטורפים חגיגת קיץ מהצפון: אייר חיפה ממריאה ליעדים חדשים ובמחירים שוברי שוק ניחוח של התחדשות: SABON משיקה את הקולקציה הממכרת לאביב האדם שבטנק (ובמסעדה) ינצח: הישראלים מעדיפים קשר אנושי על פני מסכים שמעתם על זה? כשהילדים היו בדרך לחוגים: שב"ח נתפס בתחנה המרכזית אשקלון
