עשרות מיליונים נעלמו: חקירה כלכלית חשפה חשד להלבנת הון בכמות גדולה
צילום: דוברות המשטרהחקירה משותפת של משטרת ישראל ורשות המיסים הובילה הבוקר לעיכובם של שני חשודים, בחשד לביצוע עבירות חמורות של הלבנת הון, עבירות לפי חוק צמצום השימוש במזומן ועבירות מס הכנסה בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים. מדובר בפעילות כלכלית נרחבת, שלפי החשד פגעה באופן ישיר בקופת המדינה.
חקירה סמויה שנוהלה חודשים ארוכים
החקירה נוהלה על ידי היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל צפון) בלהב 433, בשיתוף פקיד שומה חקירות מס הכנסה חיפה והצפון ברשות המיסים. היא החלה בעקבות ביקורת של יחידת ניהול ספרים ארצית, שהעלתה ממצאים חריגים בהתנהלות עסקית של החשודים.
על פי החשד, השניים הפעילו עסק למכירת משקאות אלכוהוליים וטבק, תוך השמטת הכנסות שיטתית בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, תוך שימוש באמצעים שנועדו להסתיר את מקור הכספים.
חיפושים, תפיסות ורכוש בהיקף חריג
הבוקר, בשעות המוקדמות, עוכבו שני החשודים לחקירה. במקביל, נערכו חיפושים בבתיהם ובעסקיהם בסחנין, שבמהלכם נתפס רכוש רב, ובהם נכסי נדל"ן, סכומי כסף משמעותיים ומסמכים פיננסיים.
לפי הערכת הרשויות, שווי הרכוש שנתפס עומד על כ־8.5 מיליון שקלים. מהלך זה מצטרף למגמה רחבה של חיזוק האכיפה הכלכלית בישראל, במקביל לשינויים כלכליים שמשפיעים על אזרחים ועסקים, כמו העלאת שכר המינימום והשלכותיה, כפי שעולה גם מההחלטה שאושרה ובעוד שלושה חודשים השכר יעלה ב־196 ש"ח לחודש.
אכיפה כלכלית כחלק מחיזוק המשילות
ברשות המיסים ובמשטרת ישראל מדגישים כי עבירות של הלבנת הון ואי־דיווח אינן פוגעות רק בקופה הציבורית, אלא גם יוצרות עיוותים כלכליים רחבים, פוגעות בתחרות ההוגנת ומחלישות את אמון הציבור. חקירות מסוג זה מתקיימות על רקע פעילות נרחבת של המדינה לחיזוק המשילות והאכיפה הכלכלית, במקביל למהלכים אזרחיים משמעותיים במשק ובנדל"ן שהביאו לשיא היתרים בירושלים והרחבת הבנייה העירונית, שממחישים את הפער בין כלכלה חוקית וצומחת לבין פעילות עבריינית מוסתרת.
המשך החקירה והשלכות צפויות
החשודים צפויים להיחקר במהלך הימים הקרובים בחשד לעבירות המיוחסות להם. ברשויות הבהירו כי ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור עבריינים כלכליים, מיצוי הדין עמם והגנה על כספי הציבור, כחלק ממאמץ מתמשך לחיזוק שלטון החוק והאכיפה במדינת ישראל.
